Patronul balastierei SC West Minerals SRL a fost reținut. Detaliile anchetei
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi este împuternicit să aducă la cunoştinţa publicului următoarele:
1. La data de 25.10.2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea unui inculpat, Vasilică Câmpeanu Dublea (49 ani), adminstrator al SC West Minerals SRL, pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Din probatoriul administrat de procuror împreună cu organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au rezultat următoarele:
– în perioada iunie 2022 – iulie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul (condamnat definitiv pentru infracţiunea de evaziune fiscală), în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat cantitatea de 113.667,43 tone de roci utile (pietriş şi nisip), deşi societatea reprezentată nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare, şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă;
– în perioada iunie 2022 – iunie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, în calitatea menţionată, inculpatul a disimulat adevărata provenienţă a cantităţii de 59,076.77 tone de roci utile (pietriş şi nisip), înregistrându-şi în contabilitatea societăţii reprezentate în fapt un număr de 27 de facturi fiscale în care s-au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că o altă societate comercială i-a vândut cantitatea menţionată de roci utile, deşi cunoştea că aceasta a fost exploatată din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să deţină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă;
– în perioada iunie 2022 – iulie 2024, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, în aceeaşi calitate, inculpatul, pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţii de 59,076.77 tone de roci utile (pietriş şi nisip) şi pentru a crea aparenţă de realitate a aprovizionării altei cantităţi de 4875,54 tone roci utile (pietriş şi nisip), exploatate din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, fără ca societatea reprezentată să deţină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, a determinat reprezentantul legal al altei societăţi comerciale să întocmească un număr de 27 de facturi fiscale, 2698 de avize de însoţire a mărfii şi 2698 tichete de cântar aferente, în care a atestat nereal că i-a livrat cantităţile de roci utile arătate, pe care le-au înregistrat în contabilitate/pe care le-au avut în vedere la emiterea facturilor fiscale înregistrate în contabilitate.
Prin referat, procurorul a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 25.10.2024 până la data de 23.11.2024, cererea fiind admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi.
O parteneră de afacere a balastierei a fost plasată sub control judiciar
2. La data de 25.10.2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, faţă de o inculpată pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Din probatoriul administrat au rezultat următoarele:
– în perioada iunie 2022-iunie 2024, inculpata, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, cunoscând provenienţa infracţională a rocilor utile, a ajutat o altă societate comercială să disimuleze adevărata provenienţă a cantităţii de 59,076.77 tone de roci utile (pietriş şi nisip), exploatată de această societate din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, deşi nu a deţinut perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, punându-i la dispoziţie un număr de 27 de facturi fiscale în care s-au atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că i-a vândut cantitatea menţionată de roci utile, care au fost înregistrate în contabilitate de ambele societăţi;
– în perioada iunie 2022-iulie 2024, într-un număr de 27 de facturi fiscale, 2698 de avize de însoţire a mărfii şi 2698 tichete de cântar aferente, inculpata a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că a vândut unei societăţi comerciale cantitatea de 63.952,31 tone de roci utile (pietriş şi nisip), deşi această cantitate a fost exploatată de societatea comercială (ajutată) din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat, fără să deţină perimetru/perimetre de exploatare în locurile menţionate şi permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă, pe care ambele societăţi le-au înregistrat în contabilitate, în vederea creării aparenţei de realitate a operaţiunilor de achiziţii de roci utile.
3. La data de 25.10.2024, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de societăţile comerciale reprezentate de cei doi inculpaţi (persoane fizice) pentru infracţiunile arătate la punctele 1 şi 2.
4. În vederea confiscării speciale, prin ordonanţa din data de 28.10.2024, s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor (persoane fizice şi juridice).
Precizăm că aceste activităţi nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Comunicat PCA Galați